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证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2022-68 四川美丰化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次(临时)会议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。 (二)召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2022 年 12 月 27 日 11:00 以通讯表决方式召开。 (三)出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名,实际参加监事 7 名。 (四)监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 (五)本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见;本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》 (公告编号:2022-69)。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次(临时)会议决议》 。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司监事会 二○二二年十二月二十八日